دار الأركان تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر اجتماع الجمعية العامة العادية كل أعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم:

1- يوسف بن عبدالله الشلاش (رئيس مجلس الادارة ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت) الذي ترأس الجمعية

2- الدكتور/عبدالعزيز بن إبراهيم محمد المانع (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- طارق بن محمد علي الجارالله (رئيس لجنة المراجعة وعضو اللجنة التنفيذية)

4- ماجد بن عبدالرحمن عبدالعزيز القاسم (نائب رئيس مجلس الادارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة)

5- هذلول بن صالح محمد الهذلول (عضو لجنة المراجعة)

6- عبدالرحمن صالح عبدالعزيز السعوي (عضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

حضر اجتماع الجمعية رؤساء أعضاء اللجان التالية:

1- يوسف بن عبدالله الشلاش (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الدكتور/عبدالعزيز بن إبراهيم محمد المانع (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- طارق بن محمد علي الجارالله (رئيس لجنة المراجعة)

كانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.

4. الموافقة على تعيين السادة/ شركة تركي عبدالمحسن اللحيد وصالح عبدالله اليحيى محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 820,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بين الشركة وشركة سهل للتمويل والتي لعضو مجلس الإدارة : الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل لبعض عملاء شركة دار الاركان لشراء مساكن. وخلال عام 2024م، بلغت المبيعات 2.173 مليون ريال سعودي والتي سددتها شركة "سهل" خلال العام ولم يكن هناك أي رصيد قائم أو مستحق. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة وشركة دار جلوبال بي إل سي، والترخيص بها للعام القادم، والتي لعضو مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن تقديم تسهيلات تمويلية لشركة دار جلوبال بي إل سي. وخلال عام 2024م، بلغت قيمة القرض 799.082 مليون ريال سعودي وبلغ الرصيد المستحق في 31 ديسمبر 2024م مبلغ 799.082 مليون ريال سعودي. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة يتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2024م.

8. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (3.000.000) ثلاثة مليون ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

10. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من 23/6/2025م ومدتها أربع سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ 22/6/2029م، حيث تم انتخاب التالي اسمائهم:

(1) يوسف بن عبدالله بن شلاش الشلاش

(2) هذلول بن صالح بن محمد الهذلول

(3) عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسند

(4) طارق بن محمد علي الجارالله

(5) سعود بن عبدالعزيز جاسم القصير

(6) زياد نعيم عمار الشعار

في حال وجود استفسار أو أسئلة نأمل التواصل مع ادارة الشركة من خلال وسائل الاتصال الآتية:

الرقم 00966112069888 تحويلة 1641 أو 1144 أو البريد الإلكتروني ir@alarkan.com