التأمين العربية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ عبدالعزيز صالح العمير (رئيس مجلس الإدارة).

الأستاذة نادين حسن الحبال. (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ وهبه عبدالله تماري.

الأستاذ عبدالله سعيد بن سعيد.

الأستاذ غسان ابراهيم عقيل.

الأستاذ حاتم علي بارجاش.

الأستاذ عثمان محمد علي بدير.

1. الأستاذ عبدالله سعيد بن سعيد رئيس لجنة المراجعة

2. الأستاذ غسان إبراهيم عقيل رئيس لجنة الإستثمار وورئيس لجنة المخاطر

3. الأستاذة نادين حسن الحبال رئيس اللجنة التفنيذية و ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1- تم الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.

2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.

3- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.

4- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابهم وهم:

- شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون ، بأتعاب قدرها (544,500) ريال سعودي. (شامل مصاريف التنقل و غير شامل ضريبة القيمة المضافة)

- شركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون ، بأتعاب قدرها (540,000( ريال سعودي. (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

6- الموافقة على صرف مبلغ (1,500,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

7- الموافقة على سياسة معايير المنافسة.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.