| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة بوان أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عبر وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (18:30) يوم الأحد 21/09/2025م الموافق 29/03/1447هـ. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي في مبنى السحاب طريق الملك فهد الفرعي - حي المحمدية - مدينة الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-03-29 الموافق 2025-09-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية |
وفقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للشركة لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، بشرط ان تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانة عقد هذا الاجتماع، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لدورة المجلس القادمة التي تبدأ بتاريخ 26/09/2025م ولمدة أربعة سنوات تنتهي بتاريخ 25/09/2029م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).
2. التصويت على تعديل سياسة توزيع الأرباح (مرفق). 3. التصويت على سياسة المسؤولية الإجتماعية (مرفق). |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت |
للسادة المساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، والتصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي
www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | كما يمكن للمساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، مجاناً عبر موقع تداولاتي الإلكتروني (https://www.tadawulaty.com.sa)، ابتداءً من يوم الأربعاء 17/09/2025م الموافق 25/03/1447هـ الساعة الواحدة صباحاً، وينتهي التصويت الإلكتروني في تمام الساعة 19:00 مساء يوم انعقاد الجمعية. |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى إدارة الحوكمة والإلتزام بالشركة خلال ساعات الدوام الرسمية وذلك من خلال التواصل على:
الهاتف رقم (7799-291-11-00966) تحويلة (1700)، (1701) أو من خلال البريد الالكتروني: abdulhadi.zafar@bawan.com.sa ahmed.sharoud@bawan.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: