| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة برج المعرفة التجارية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:30) يوم الاثنين بتاريخ 07/04/1447هـ الموافق 29/09/2025م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الفرعي بمدينة الرياض (طريق صلاح الدين الأيوبي - حي الصفا)- وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-04-07 الموافق 2025-09-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (35) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول , يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الاسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2025م بعد مناقشته.
2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2025م ومناقشته. 3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2025م ومناقشتها. 4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025م 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول المنتهي في 30-06-2025م والربع الثاني المنتهي في 30-09-2025م والربع الثالث المنتهي في 31-12-2025م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-03-2026م وتحديد أتعابه 6- التصويت على صرف مبلغ (24,383) أربعة وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025م 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2026م 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة . 9- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ / جفنان بن محمد بن ماجد ال جفنان الدوسري- عضواً (مستقل) بمجلس الادارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18/01/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/09/ 2026م .خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ مانع سالم علي الصقور- عضو مستقل . (مرفق السيرة الذاتية) 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج المعرفة للتعليم والتي لعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي (الأستاذ / ماجد محمد العمار) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (معاملات تنفيذ اعمال رأسمالية قيد الانشاء) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (2,068,500) ريال (مرفق) 11- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق) 12- التصويت على لائحة حوكمة الشركة (مرفق) 13- التصويت على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة (مرفق) 14- التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق) 15- التصويت على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق) 16- التصويت على سياسة ومعايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق) 17- التصويت على سياسة تعارض المصالح والمنافسة (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الخميس بتاريخ 03/04/1447هـ الموافق 25/09/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
ويسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية
الهاتف : 0138445400 البريد الالكتروني : majed@kntbook.com |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: