| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة تشب العربية التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الإجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الاربعاء 23-04-1447هـ الموافق 15-10-2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | عبر وسائل التقنية الحديثة في مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر- حي البساتين - شارع الملك فيصل - مبنى بوابة أعمال الخبر - الدور الثامن. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-04-23 الموافق 2025-10-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يشترط لصحة انعقاد اجتماع هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة على الأقل وذلك استناداً لنص المادة 40 من النظام الأساس للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. |
| جدول الاعمال |
التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
1. ستتم زيادة راس امال الشركة من خلال رسملة مبلغ 100,000,000 ريال سعودي وذلك كم خلال بتحويل مبلغ اثنان وخمسون مليون ريال سعودي 52,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة و ثمانية واربعون مليون ريال سعودي 48,000,000 ريال سعودي من الاحتياطي النظامي. حيث سيتم منح المساهمين سهما واحداً لكل ثلاث أسهم مملوكة. 2. يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة ثلاثمائة مليون ريال سعودي 300,000,000 ريال سعودي، وبعد الزيادة يبلغ رأس مال الشركة اربعمائة مليون ريال سعودي 400,000,000 ريال سعودي بنسبة قدرها 33.33%. 3. يبلغ عدد اسهم الشركة قبل الزيادة 30 مليون سهم ، وبعد الزيادة 40 مليون سهم، 4. تأتي زيادة رأس المال ضمن استراتيجية الشركة لتدعيم القاعدة الرأسمالية بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية للتوسع والنمو، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة. 5. سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. 6. في حال وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
تعديل المادة الثامنة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق) تعديل المادة التاسعة من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت |
حق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوع المدرج في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحة مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
http://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية بدءً من الساعة الواحدة صباحا من يوم السبت 19 ربيع الثاني 1447 هـ الموافق 11 أكتوبر 2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً
ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
وللمزيد من المعلومات او للاستفسارات نأمل التواصل عبر الوسائل التالية:
Compliance.KSA@chubb.com.sa
138047662
أو الكتابة إلى العنوان التالي:
عناية سكرتير مجلس الإدارة – شركة تشب العربية للتأمين - ص ب 2685 الخبر 31952 |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: