| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني أن يدعو المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول والثاني بعد ساعة) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الإثنين 12-05-1447هـ الموافق 03-11-2025م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | افتراضياً عبر وسائل التنقنية الحديثة (عن بُعد). |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-05-12 الموافق 2025-11-03 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقا للمادة (31) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25 % من رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ من تاريخ 09-11-2025م ولمدة أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 08-11-2029م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
2- التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية عن طريق الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بُعد على جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس 08-05-1447هـ الموافق 30-10-2025م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى شركة أمانة للتأمين التعاوني وذلك من خلال التواصل عبر هاتف:+966114757700 تحويلة: 1410
أو عن طريق البريد الإلكتروني: fa.alharbi@amana-coop.com.sa |
| معلومات اضافية | 1- سيكون التصويت على البند الأول باستخدام آلية التصويت التراكمي وفي حال أسفرت نتائج التصويت عن عدم تمكن شركة أمانة للتأمين التعاوني من استيفاء الحد الأدنى المطلوب من الأعضاء المستقلين في المجلس وفقاً للمتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين محل الأعضاء غير المستقلين استناداً إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم. |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: