| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات أن يدعو المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 مساء يوم (الخميس) بتاريخ 15-05-1447هـ الموافق 06-11-2025م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-05-15 الموافق 2025-11-06 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة، وبحسب الانظمة واللوائح يحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة. ويجب عليهم تسجيل حضورهم والتصويت عبر منصة تداولاتي الالكترونية. علماً بأن أحقية التسجيل لحضور الجمعية العامة ينتهي وقت انعقاد الاجتماع. وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة 28 من النظام الأساس للشركة، لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025م ومناقشته. (مرفق(
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025م بعد مناقشته. (مرفق) 3. الاطلاع على القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025م ومناقشتها. (مرفق) 4. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عزم السعودية القابضة في العام المالي 2025م، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعاملات تمت بموجب اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية بقيمة (311,871) ريال سعودي، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية. (مرفق) 5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عزم التقنية المالية في العام المالي 2025م، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعاملات تمت بموجب اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية بقيمة (71,393,774) ريال سعودي، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية. (مرفق) 6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عزم الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات في العام المالي 2025م، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعاملات تمت بموجب اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية بقيمة (57,642,593) ريال سعودي، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية. (مرفق) 7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستقبل التواصل للاتصالات وتقنية المعلومات في العام المالي 2025م، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعاملات تمت بموجب اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية بقيمة (174,707) ريال سعودي، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية. (مرفق) 8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المنصة الوطنية العقارية في العام المالي 2025م، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعاملات تمت بموجب اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية بقيمة (627,274) ريال سعودي، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية. (مرفق) 9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تعلم الآلة لتقنية المعلومات في العام المالي 2025م، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعاملات تمت بموجب اتفاقية اطارية لتقديم خدمات استشارية بقيمة (5,828,160) ريال سعودي، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.(مرفق) 10. التصويت على صرف مبلغ (300,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025م، علماً بأن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد العصيمي وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ/ علي البلاع قد تنازلوا عن مكافآت عضويتهم في مجلس الإدارة. 11. التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (1,200,000) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، لتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 18 شهرًا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (5) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديد شروطه سابقاً من قبل مجلس الإدارة. (مرفق) 12. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/عمر بن عبدالرحمن الجريسي في عمل منافس لأعمال الشركة. 13. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني، والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم (الاثنين) 1447-05-12هـ الموافق 03-11-2025م، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
في حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين.
الهاتف: 0502948756 البريد الإلكتروني: IR@azm.sa |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: