| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة لانا أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى عند الساعة 8:30 مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ 12-11-2025 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الإدارة العامة لشركة لانا في مدينة الرياض باستخدام منظومة تداولاتي |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-05-21 الموافق 2025-11-12 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل |
| جدول أعمال الجمعية |
التصويت على تجزئة أسهم الشركة وفقاً لما يلي :
• القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل: (10) عشرة ريال سعودي
• القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل: (1) واحد ريال سعودي
• عدد الأسهم قبل التعديل:5,400,000 سهم
• عدد الأسهم بعد التعديل:54,000,000 سهم
• لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم
• تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس مال الشركة) (مرفق)
• تاريخ النفاذ : في حال الموافقة على البند , سيكون قرار التجزئة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم ,وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تجزئة الأسهم. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ، وتوجيه الأسئلة ، وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | يبدأ التصويت الإلكتروني من الساعة 1:00 صباحاً يوم السبت الموافق 08-11-2025 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
ويسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع والإجابة عليها ابتداءً من تاريخ هذا الإعلان وسيتم الإجابة على الاستفسارات المتعلقة ببنود الاجتماع أثناء انعقاد الجمعية وذلك عبر وسائل التواصل التالية :
إدارة علاقات المستثمرين
محمد عبدالكريم المطرودي
جوال : 0555801796
الايميل : IR@lanamedical.com |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: