المحافظة للتعليم تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد– رئيس مجلس الادارة

2. الاستاذ / صلاح صالح إبراهيم المحيميد– نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

3. الأستاذ /محمد صالح إبراهيم المحيميد– عضو مجلس ادارة

4. الأستاذ / فرحان فيحان مرجي العنزي– عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ/ ناصر سعود شويط السبيعي – عضو مجلس الإدارة

6. الأستاذ/ إبراهيم خلف هملان الشمري – عضو مجلس الإدارة

1. الأستاذ / فرحان فيحان مرجي العنزي - رئيس لجنة المراجعة

2. الأستاذ / ناصر سعود شويط السبيعي - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 يوليو 2025م بعد مناقشته.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 يوليو 2025م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 يوليو 2025م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025م.

5. الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 31-01-2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-07-2026م بأتعاب وقدرها مبلغ (175,000) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي.

6. الموافقة على صرف مبلغ (180,000) مائة وثمانون ألف ريال مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025م.

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (4,000,000) أربعة مليون ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31-07-2025م) بواقع (0.50) خمسون هلله للسهم الواحد وبنسبة (5%) من رأس المال , على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الاثنين 28/08/1447هــ الموافق 16/02/2026م عن طريق الإيداع آليا في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ السادة المساهمين لدى جميع البنوك ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني :info@almohafaza.com أو التواصل على الرقم : 0593364077

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-07-2026م.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مطعم بيت العقيلات للأكلات الشعبية والتي لرئيس مجلس الادارة (الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد ) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (سداد مصاريف بالإنابة – مشتريات وجبات) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (24,934) ريال.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مروم الحفر للخدمات الطبية والتي لكلاً من رئيس مجلس الادارة (الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد ) وعضو مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد صالح إبراهيم المحيميد) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (سداد مصاريف بالإنابة – سداد خدمات طبية للموظفين) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (56,905) ريال.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نخبة المجتمع للخدمات الطبية المحدودة والتي لكلاً من رئيس مجلس الادارة (الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد ) ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (الاستاذ/ صلاح صالح إبراهيم المحيميد) وعضو مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد صالح إبراهيم المحيميد) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (سداد مصاريف بالإنابة – خدمات طبية) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (7000) ريال.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة شقق نيلوفر قرطبة للشقق المخدومة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (الاستاذ/ صلاح صالح إبراهيم المحيميد) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (سداد مصاريف بالإنابة – إقامة ضيوف الشركة) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (2196) ريال.

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشقق نيلوفر الخبر للشقق المخدومة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (الاستاذ/ صلاح صالح إبراهيم المحيميد) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (سداد مصاريف بالإنابة - إقامة ضيوف الشركة) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (17,083) ريال.

15. الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد - في عمل منافس لأعمال الشركة.

16. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ / إبراهيم خلف هملان الشمري - في عمل منافس لأعمال الشركة.

17. الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(أغراض الشركة).

18. الموافقة على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (اصدار الأسهم).

19. الموافقة على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(تداول الأسهم).

20. الموافقة على حذف المادة (12) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(سجل المساهمين) .

21. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).

22. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(أدوات الدين والصكوك التمويلية).

تود الشركة ان نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وتهيب الشركة بمساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير , وفي حال وجود أي استفسار الرجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني :info@almohafaza.com أو التواصل على الرقم : 0593364077