مجلس إدارة أسمنت العربية يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والسبعين (الاجتماع الأول)

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

2- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م ومناقشتها.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م بعد مناقشته.

4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027م وتحديد أتعابه.

5- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (3) مليون ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م.

6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م.

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م.

8- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (100) مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية 2025م بواقع (1) ريال لكل سهم (بما يعادل 10 % من رأس المال) على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة،.على أن يكون تاريخ توزيع الأرباح يوم الخميس 13/11/1447 هـ الموافق 30/04/2026 م.

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م بين الشركة وبنك الرياض، والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ معتز قصي العزاوي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل عضوية مجلس إدارة بنك الرياض، وللأستاذ/ فهد عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل والده المهندس/ عبدالله محمد العيسى، رئاسة مجلس إدارة بنك الرياض، وهي عبارة عن قرض قصير الاجل مدته (ثلاثة أشهر) بمبلغ (65) مليون ريال علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق)

10- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمة تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة 01:00 من يوم السبت 23/10/1447هـ 11/04/2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي.

www.tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

في حال وجود استفسار على بنود الجمعية يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين على هاتف (0126948110) أو عن طريق الايميل Investors.Relations@arabiancement.com.sa

كتابة عبر البريد: شركة الأسمنت العربية (عناية علاقات المستثمرين) العنوان الوطني: 8605 طريق الملك عبد العزيز- حي النهضة - جدة 23523