| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) دعوة مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الأحد بتاريخ 16/11/1447هـ الموافق 03/05/2026م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، وذلك من مقر الشركة الرئيسي في الرياض. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-11-16 الموافق 2026-05-03 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الأنظمة واللوائح. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | بموجب أحكام المادة (31) من النظام الأساسي لشركة معادن، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها. (مرفق)
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. (مرفق) 3. الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته. (مرفق) 4. التصويت على صرف مبلغ (13,555,000ريال سعودي) ثلاثة عشر مليونًا وخمسمائة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي، كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. 5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة و شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية") والتي لعضوي مجلس الإدارة معالي ياسر بن عثمان الرميان (عضو غير تنفيذي) ومحمد يحيى القحطاني (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد شراء مواد الخام ومنتجات الطاقة، وذلك بمبلغ وقدره (4,050,545,646 ريال سعودي) أربعة مليارات وخمسون مليونًا وخمسمائة وخمسة وأربعون ألفًا وستمائة وستة وأربعون ريالًا سعوديًا دون شروط تفضيلية. (مرفق) 6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31‑12‑2025م بين الشركة والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والتي لعضوي مجلس الإدارة معالي ياسر بن عثمان الرميان (عضو غير تنفيذي) ومحمد يحيى القحطاني (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تسويق وتوزيع الأرباح لكل من شركة معادن للفوسفات وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات، وذلك بمبلغ وقدره (4,272,403,263 ريال سعودي) أربعة مليارات ومئتان واثنان وسبعون مليونًا وأربعمائة وثلاثة آلاف ومئتان وثلاثة وستون ريالًا سعوديًا دون شروط تفضيلية. (مرفق) 7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31‑12‑2025م بين الشركة وبنك الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة معالي أحمد عبدالعزيز الحقباني (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيرادات فوائد محققة من الودائع البنكية واستثمارات الصكوك والتسهيلات والقروض، وذلك بمبلغ وقدره (133,502,290 ريال سعودي) مائة وثلاثة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وألفان ومئتان وتسعون ريالًا سعوديًا دون شروط تفضيلية. (مرفق) 8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31‑12‑2025م بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة، والتي لعضو مجلس الإدارة معالي ياسر بن عثمان الرميان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكلفة تمويل ناتجة عن القروض طويلة الأجل وسداد أصل القروض، وذلك بمبلغ وقدره (372,308,554 ريال سعودي) ثلاثمائة واثنان وسبعون مليونًا وثلاثمائة وثمانية آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسون ريالًا سعوديًا دون شروط تفضيلية. (مرفق) 9. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 157,732,649 ريال سعودي، كما هو ظاهر في القوائم المالية الموحدة المعلنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م إلى حساب الأرباح المبقاة. 10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 11. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً يوم الأربعاء بتاريخ 12/11/1447هـ (الموافق 29/04/2026) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
للاستفسار عن بنود الجمعية يرجى الاتصال بإدارة الحوكمة والتزامات السوق على:
هاتف: 0112432085 0112832093 البريد الإلكتروني: MarketCompliance@maaden.com.sa |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: