وجهت وزارة التجارة والاستثمار، كافة محلات الذهب والمجوهرات، بضرورة العمل على التحقق بصفة مستمرة من هوية العملاء، من خلال طلب الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر.
وقالت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "المدينة"، إن هذه الإجراءات تتم عند بداية التعامل مع العملاء، أو عند إجراء أي عملية بصفة مباشرة أو نيابة عنهم.
وأضافت أن على محلات الذهب التحقُّق من الوثائق الرسميَّة للكيانات ذات الصفة الاعتباريَّة، التي توضِّح اسم المنشأة، وعنوانها، وأسماء مالكيها، والمديرين المفوَّضين بالتوقيع عنها، وأهميَّة الالتزام بتطبيق مبدأ (أعرف عميلك)، وإجراءات العناية الواجبة مع العملاء.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: