"الاتصالات السعودية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

3. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لتقديم خدمات الزكاة والضريبة ولفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، و للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م و الربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.

5. التصويت على اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة السنوات الثلاث القادمة بداية من الربع الرابع من عام 2018م.

6. ‏التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات إضافية لمرة واحدة عن عام ‏‏2018م بمبلغ مقداره 4.000 مليون ريال سعودي ‏بواقع 2 ريال سعودي عن كل سهم، وستكون ‏أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين ‏للأسهم المسجلين لدى مركز ايداع الأوراق المالية ‏بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية ‏العامة للشركة، وسيعلن لاحقاً عن تاريخ ‏التوزيع.

7. التصويت على تعديل المادة رقم (16)، الفقرة (ب) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالسندات والصكوك لتكون: "يجوز للشركة -بقرار من مجلس الإدارة-ووفقاً لنظام السوق المالية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول سواء بالعملة السعودية او غيرها، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، كالسندات والصكوك، سواء أصدرت تلك الأدوات في الوقت نفسه أو من خلال سلسلة من الإصدارات أو من خلال برنامج أو أكثر يضعه مجلس إدارة الشركة من وقت إلى آخر، وكل ذلك في الأوقات وبالمبالغ ووفقاً للشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في ذلك".

8. التصويت على تعديل المادة رقم (29)، الفقرة رقم (2) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل.

9. التصويت على تعديل المادة رقم (40)، من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بإيداع نسخ كافية من تقرير مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، في مركز الشركة الرئيس، تحت تصرف المساهمين، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل قبل موعد انعقاد الجمعية العامة.

10. التصويت على تعديل المادة رقم (44)، الفقرة رقم (2)، من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بايداع نسخٍ من القوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المنقضية، في مركز الشركة الرئيس، تحت تصرف المساهمين، لتكون المدة قبل 21 يوماً على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة.

11. التصويت على تعديل سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم، ومكافآت اللجان المنبثقة، ومكافآت الإدارة التنفيذية.

12. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

13. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافأت أعضائها البالغة 150.000 ريال سنوياً، لكل عضو، وبدل حضور مبلغ 5.000 ريال عن كل جلسة.

14. التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.

15. التصويت على قيام الشركة بإنشاء برنامج صكوك دولية وطرح صكوك بموجبه بشكل مباشر أو عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص يتم إنشاؤها واستخدامها لإصدار صكوك أولية أو ثانوية في جزء أو عدة أجزاء أو مرحلة أو عدة مراحل، أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج الصكوك هذا، بالدولار الأمريكي، وذلك بما لا يتجاوز مبلغاً وقدره 5.000 مليون دولار أمريكي، لإجمالي قيمة إصدارات و أجزاء برنامج الصكوك المشار إليه أعلاه في أي وقت من الأوقات، وذلك بالمبالغ والتوقيت والمدد والشروط والتفاصيل الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة من حين لآخر، وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة التصرفات والإجراءات اللازمة لتأسيس البرنامج وإصدار الصكوك بموجبه، ومنح المجلس حق تفويض أي أو كل من تلك الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.

http://tadawulaty.com.sa

لكل مساهم الحق أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو من موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع بموجب توكيل رسمي (حسب النموذج المرفق) والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ويصدق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن ترسل نسخه من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وعلى كل من يرغب في حضور الاجتماع احضار بطاقة الأحوال المدنية وأصل التوكيل (في حال وجود توكيل) والحضور قبل موعد الاجتماع لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع.

وللاستفسار يرجى التواصل مع الإدارة العامة لعلاقات المستثمرين، شعبة المساهمين - مبنى رقم 2، ص ب 87912 الرياض 11652

هاتف : 0114521845-0114525050 ،

فاكس رقم: 0114529655