أعلنت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية عن دعوة الجمعيةالعامة العادية للأنعقاد والتي ستنعقد عند الساعة السادسة والنصف من مساء يومالاثنين الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٦ ، بقاعة ريجينسي للمناسبات بالدائري الرابع، قربالنادي الأهلي.
وفي حال عدم اكتمال النصاب، سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق ٤ ابريل ٢٠١٦ بذات المكان وفي نفس الوقت، لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليه.
3-سماع تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية للسنة الماليةالمنتهية في 31/12/2015م والتصديق عليه.
4- مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائرللسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، والتصديق عليهما.
5-النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها، واعتماد توزيع أرباح نقدية بنسبة (90%) من القيمة الاسمية للسهم أي مايعادل (9) ريال لكل سهم.
6-مناقشة والمصادقة على تقرير الحوكمة السادس.
7-النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عنالسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وتحديد مكافآتهم.
8-تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2016م وتحديد أتعابه.
9- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من جانب القطاع الخاص (خمسة أعضاء) لمدة ثلاث سنوات.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}