عمومية "أعمال" توافق على اقتراح مجلس الادارة بتدوير الأرباح المتحققة في عام 2015

أعلنت شركة أعمال عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والمنعقده يوم الأحد الموافق 17/4/2016 في تمام الساعة الرابعة مساءاً بقاعة شانغريلا للاحتفالات بفندق شانغريلا الدوحة وذلك لمناقشة جدول الأعمال للجمعية العامة العادية وغير العادية. وقد أصدرت القرارات الآتية:

أولاً: القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية :-

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام المالي 2016.

تم إلقاء تقرير مجلس الإدارة وتمت الموافقة عليه.

2- سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

تم إلقاء تقرير مجلس مراقب الحسابات الخارجي وتمت الموافقة عليه.

3- مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهى في31 ديسمبر2015 والمصادقة عليها.

تم مناقشة الميزانية العامة وتمت الموافقة عليها.

4- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتدوير الأرباح المتحققة في عام 2015 إلى عام 2016.

تم طرح هذا الإقتراح للنقاش وتمت الموافقة عليه.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

صادقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال المجلس خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

6- مناقشة تقرير حوكمة الشركة.

تمت مناقشة تقرير الحوكمة والموافقة عليه.

7- تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.

تم تعيين السادة كى بى أم جي كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 .

8- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات للفترة من 18 إبريل 2016 وحتى 17 إبريل 2019.

تم انتخاب اعضاء مجلس إدارة الشركة بالتزكية. وحيث أنه تقدم للترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة ستة مترشحون فقط.

وحيث ان عدد اعضاء مجلس الادارة طبقا للنظام الاساسي للشركة هو ستة اعضاء وحيث تقدم لعضوية مجلس الادارة ستة اعضاء فقط، لذا نوصي بأن يتم قبول ترشحهم وتعيينهم بالتزكيه.

ثانياً: القرارات الصادرة في الجمعية العامة غير العادية

1- مناقشة مقترح مجلس الإدارة الصادر بالإجتماع المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2016 وذلك بتعديل النظام الأساسي للشركة وفقا لأحكام قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015.

تمت الموافقة على مقترح تعديل عقد التأسيس من قبل الجمعية العامة غير العادية.

2- في حالة موافقة الجمعية العامة غير العادية على المقترح أعلاه، تفويض رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في إتخاذ الإجراءات اللازمة لاصدار وتوثيق ونشر النظام الأساسي المعدل وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة.

تمت الموافقة على هذا المقترح من قبل الجمعية العامة غير العادية، وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إتخاذ إجراءات إصدار وتوثيق ونشر النظام الأساسي المعدل وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة.