اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"الشرقية للاستثمار" في 19 مارس 2017

دعى مجلس إدارة الشركة الشرقية للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق 19 مارس 2017 في قاعة رجال الأعمال بمقر الهيئة العامة لسوق المال لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-  دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليه.
2-  دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليه.
3-  دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
4-  دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 5.0% من رأس المال المدفوع (بمعدل 5 بيسات لكل سهم) والموافقة عليه.
5-  التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
6-  إحاطة المساهمين بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
7-  دراسة مقترح تخصيص مبلغ -/10.000 ر.ع لصالح المؤسسات الخيرية العُمانية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م م والموافقة عليه.
8-  انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة ( من المساهمين أو غير المساهمين ). فعلى من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح التي يمكن الحصول عليها من الشركة ، وتقديمها قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية ، وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء 14 مارس 2017. ولن يُنظر في أي استمارات ترشيح تُقدم بعد ذلك التاريخ. وإذا كان المترشح من المساهمين فيشترط أن يكون مالكا لما لا يقل عن 50 ألف سهم وقت انعقاد اجتماع الجمعية.
9-  تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 وتحديد أتعابهم.
10- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة
11-تعيين طرف مستقل لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 وتحديد  أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

ولمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع الفاصل/ بدر الخضوري على الهاتف رقم (24566160-00968).