محضر إجتماع العمومية العادية وغير العادية لـ"المتحدة للطاقة" المنعقدة في 8 مارس 2018

يسر الشركة المتحدة للطاقة ش م ع ع افادة سوق مسقط للأوراق المالية و المساهمين الكرام بقرارات الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية  التي انعقدت اليوم 8 مارس 2018 وذلك بفندق رامادا مسقط :

قرارات الجمعية العامة غير العادية:

-  تمت الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة مع تحفظ 3 من المساهمين.  

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية:

1- تمت الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

2- تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

3- تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والبيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

4- تم الاحاطة بالصفقات والعقود التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

5- تم إحاطة الجمعية بالتعاملات والصفقات والعقود التي تعتزم الشركة أن تجريها مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 والموافقة عليها.

6- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية  من الارباح المحتجزة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 للمساهمين بتاريخ الجمعية وذلك حسب النسب المقترحة التالية:

أ‌)  حملة الأسهم العاديـة: 150٪ من رأس المال (اي ريال وخمسمائة بيسة للسهم الواحد).

ب‌) حملة الأسهم الممتازة: 162,2٪ من رأس المال (اي ريال وستمائة وخمسة وعشرون بيسة  للسهم الواحد).

7-  تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018.

8- تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

9- تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ وقدره حتى 30.000 ريال عماني   ( ثلاثون الف ريال عماني ) لدعم خدمات المجتمع وذلك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018.

10-  تمت الموافقة على تقرير المسشتار المستقل لقياس أداء مجلس الادارة للسنةةالمالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. 

11-  تعيين كينوت للخدمات ش م م  كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة وأعضاءه للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 مقابل أتعاب وقدرها 2,700   ريال عماني  

12-  الموافقة على تعيين بي دي او جواد حبيب كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 مقابل اتعاب 8,750  ريال عماني .

13- انتخاب عضوين جديدين في مجلس الادارة التالية اسماءهم :