اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية لـ"زاد القابضة" في 28 مارس 2018

أعلن مجلس إدارة شركة زاد القابضة عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية والمقرر عقدهما في تمام الخامسة والنصف من مساء يوم الاربعاء الموافق 28 مارس 2018م.

وذلك بفندق ومنتجع شرق بمنطقة راس بوعبود بالدوحة ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع الاول سوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الاربعاء الموافق 4 ابريل 2018م في الساعة الرابعة والنصف بذات المكان وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والخطة المستقبلية للشركة.

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

3. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والمصادقة عليها.

4. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية 2017م بواقع 65% أرباح نقدية و 5% اسهم مجانية.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م واعتماد المكافئات.

6. مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة 2017م.

7. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2018م، وتحديد أتعابه.

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية:

1. المصادقة على توصية مجلس الادارة بتوفيق اوضاع الشركة مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية والصادر بقرار مجلس ادارة هيئة قطر للاسواق المالية رقم 5 لسنة 2016م والتعديل على مواد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بموجبه.

2. تفويض مجلس الادارة لإجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الاساسي.