"هرفى" تعين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق والسوق المالية السعودية و"إيداع" وتعيين أمين لمجلس الإدارة

تعلن شركة هرفي للخدمات الغذائية عن أن مجلس إدارتها الجديد قرر بتاريخ 1 /5 /2021 م ما يلي :

أولاً: تعيين المهندس/ معتز قصي العزاوي - رئيساً لمجلس الإدارة (غير تنفيذي).

ثانياً : تعيين الأستاذ/ وليد خالد فطانى - نائباً لرئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي).

ثالثاً: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من الأعضاء الآتية أسماؤهم:

1.المهندس/ أحمد محمد الفالح (عضو مجلس إدارة مستقل) رئيساً للجنة.

2. المهندس/ حسين على الأسمري (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً باللجنة.

3. الأستاذ / مرهف محمد السمان (عضواً باللجنة من خارج مجلس الإدارة)

رابعاً: تشكيل اللجنة التنفيذية من الأعضاء الآتية أسماؤهم:

1. المهندس / معتز قصي العزاوي (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) رئيساً للجنة.

2. المهندس/ أحمد محمد الفالح (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً باللجنة .

3. الأستاذ/ وليد خالد فطاني (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)عضواً باللجنة .

4. المهندس/ عبد العزيز حمد الرقيب (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً باللجنة .

5. الرئيس التنفيذي للشركة ( عضواً باللجنة ) .

وتجدر الإشارة إلى انه تمت الموافقة على تعيين لجنة المراجعة وفقا لنتائج الجمعية العامة العادية والتي انعقدت بتاريخ 25 /4/ 2021 كما انه تم تعيين ممثلين للشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية بالإضافة الى تعيين أمين سر مجلس الإدارة .

تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات تسري اعتباراً من بداية الدورة الجديدة لمجلس الإدارة بتاريخ 1 /5 /2021 ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهى في 30 /4 /2024 .