| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء 15-07-1443هـ الموافق 16-02-2022م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصا على سلامة المساهمين و ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | المركز الرئيسي للشركة الرياض ،طريق الملك فهد، البناية الأولى ، حيث تم عقد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة وتم التصويت عن طريق منظومة تداولاتي |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1443-07-15 الموافق 2022-02-16 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقا للمادة (33) من النظام الأساسي للشركة "لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحة إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) رأس مال الشركة، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يجوز أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (۳۰) من هذا النظام، ويكون الاجتماع الثالث صحيحة أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه، بعد موافقة الجهة المختصة |
| جدول الاعمال | 1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بخفض رأس المال ليصبح على النحو التالي:
أ- رأس المال قبل التخفيض: (175,000,000) ريال ب- رأس المال بعد التخفيض: (50,000,000) ريال ت- نسبة التخفيض في رأس المال: 71.428% ث- عدد الاسهم قبل التخفيض: (17,500,000) سهم ج- عدد الاسهم بعد التخفيض: (5,000,000) سهم ح- سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة خ- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 12,5 مليون سهم حيث سيتم إلغاء عدد (1) سهم مقابل كل (1,4) سهم د- أثر تخفيض رأس المال على إلتزامات الشركة، أو عمليات، أو أداء الشركة المالي او التشغيلي أو التنظيمي : لا يوجد ذ- تاريخ التخفيض : نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال ر- تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس المال. (مرفق) ز- تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | ويسر الشركة إشعار المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود الجمعية، وذلك عن طريق زيارة موقع تداول باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa، علما بأن التصويت يبدأ من الساعة 10 من صباح يوم الاثنين 13-07-1443هـ ، الموافق 14-02-2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | في حال وجود استفسار تأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 0112079767 أو البريد الالكتروني investor-relations@tihama.com |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}