| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 09:45 مساءًا يوم الأربعاء 20/04/2022م الموافق 19/09/1443هـ. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المركز الرئيس بمدينة الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-09-19 الموافق 2022-04-20 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:45 |
| حق الحضور | يحق الحضور لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة بحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقًا للمادة 16-9 من النظام الأساس للشركة يُشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية حضور عدد من المساهمين يمثل ربع (25%) رأس مال الشركة على الأقل للاجتماع الأول، وسينعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من موعد الاجتماع الأول (في حالة عدم اكتمال نصاب الحضور للاجتماع الأول)، وسيكون النصاب القانوني للاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثله فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
3. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، وللربع الأول من العام 2023م وتحديد أتعابه.
5. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ مطلق بن حمد المريشد (عضو تنفيذي – مرفق السيرة الذاتية) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 21/02/1443هـ الموافق 28/09/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06/12/1443هـ الموافق 05/07/2022م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ إبراهيم بن علي القاضي (عضو غير تنفيذي).
6. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) ومصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة وهي شركة تابعة لشركة الخفرة القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي بروبلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء لعام 2021م تبلغ 28,762,665 ريال، ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة د. طلال بن علي الشاعرمصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إثيلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء لعام 2021م تبلغ 23,380,589 ريال، ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).
9. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 06/07/2022م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 05/07/2025م (مرفق السير الذاتية للمرشحين).
10. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة التي تبدأ بتاريخ 06/07/2022م والتي تنتهي بتاريخ 05/07/2025م، والمرشحين هم التالية أسماؤهم (السير الذاتية مرفقة): 1. الأستاذ/ سامي عبدالعزيز الشنيبر 2. الأستاذ/ بدر علي الدخيل 3. الأستاذ/ مصعب سليمان المهيدب 4. الأستاذ/ ماھر سعد العیاضي
11. التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 350,000 ريال لكل عضو من الأعضاء عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
12. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاحد 17/09/1443هـ الموافق 17/04/2022م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجانياً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| طريقة التواصل | وفي حال وجود أي استفسار يرجى الاتصال على إدارة علاقات المستثمرين هاتف 0112222205 تحويله رقم (2) خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة أو على البريد الإلكتروني: (IR@tasnee.com) |
| معلومات اضافية | يمكن للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة بشأنها عن طريق التواصل من خلال بيانات الاتصال أعلاه حتى نهاية انعقاد الجمعية. |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}