| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يعلن مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض - باستخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد). |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-05-27 الموافق 2022-12-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 76.9245 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. السيدة/ لبنى سليمان العليان (رئيس مجلس الادارة) 2. السيد/ سعد عبدالمحسن الفضلي (نائب رئيس المجلس) 3. السيد/ مارتن أدورد باول 4. السيد/ أحمد فريد العولقي 5. السيد/محمد عمران العمران 6. السيد/خالد عبدالله الملحم 7. السيد/ سليمان عبدالرحمن القويز 8. السيد/ توني ويليام كريبس 9. السيد/ستيفن موس
وقد اعتذر عن الحضور:
1. السيد/ سمير عساف 2. السيد/ ستيورات جوليفر |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1. السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان (رئيس اللجنة التنفيذية)
2. الأستاذ/ أحمد بن فريد العولقي ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
3. السيد/ مارتن باول (رئيس لجنة المرجعة)
4. السيد/ سليمان عبدالرحمن القويز ( نيابة عن رئيس لجنة المخاطر) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2023/01/01م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2025/12/31م.
1- السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان 2- السيد/ محمد بن عمران العمران 3- السيد/ سعد بن عبدالمحسن الفضلي (ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية) 4- السيد/ أحمد فريد العولقي 5- السيد/ سليمان عبدالرحمن القويز 6- السيد/ مارتن باول 7- السيد/ ستيوارت جوليفير 8- السيد/ محمد رشيد المعراج
وبهذا يكون تشكيل مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) الجديد لدورته القادمة الممتدة لمدة ثلاث سنوات اعتبارآ من 2023/01/01م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2025/12/31م مكون من الأعضاء المذكورين أعلاه، إضافة إلى ممثلي الشريك الأجنبي شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة (بي في) المعينين، والذي تم تعيينهم من قبل الشركة وفقآ للمادة (17) من نظام البنك الأساسي، وهم كل من :
- السيد/ توني ويليام كريبس - السيد/ سمير عساف - السيد/ ستيفن موس
2) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وقواعد عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2023/01/01م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2025/12/31م، وهم كل من:
- السيد/ مارتن باول - السيد/ اندرو جاكسون - السيد/ عبدالله بن جابر الفيفي - د.عمرو بن خالد كردي
3) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2023/01/01م بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
4) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
5) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشیحات والمكافآت.
6) الموافقة على تعديل سیاسة الترشح والاختیار لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة. |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}