| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (الأول) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة 6:45 مساء يوم الأربعاء 11 ذو القعدة 1444هـ الموافق 31 مايو 2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض - باستخدام وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد). |
| رابط بمقر الاجتماع | http://tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-11-11 الموافق 2023-05-31 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:45 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (39) من النظام الأساسي للبنك، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1) التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة). (مرفق)
2) التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال). (مرفق) 3) التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إصدار وطرح أدوات الدين). (مرفق) 4) التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب). (مرفق) 5) التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات العضو المنتدب). (مرفق) 6) التصويت على تعديل النظام الأساس للموائمة مع نظام الشركات الجديد. (مرفق) 7) التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها. (مرفق) 8) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم السبت تاريخ 7 ذو القعدة 1444هـ الموافق 27 مايو 2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية يوم الأربعاء 11 ذو القعدة 1444هـ الموافق 31 مايو 2023م. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات وللمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة. |
| طريقة التواصل |
الأمانة العامة لمجلس الإدارة – البنك السعودي البريطاني (الأول)، نأمل التواصل خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 966114408440+
أو من خلال البريد الالكتروني reg.hor@sab.com فاكس رقم 0112763414 صندوق بريد 9084 الريــاض 11413 الإدارة العامة. |
| معلومات اضافية | جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدى إدارة الأمانة العامة لمجلس الإدارة بمقر الإدارة العامة للبنك. |
| الملفات الملحقة |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}