| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أمواج الدولية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:00) يوم الاثنين بتاريخ 27/05/1445 هـ الموافق 11/12/2023 م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المقر الإداري للشركة (الرياض - حي العليا - طريق العروبة) عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-05-27 الموافق 2023-12-11 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح, كما يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (36) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول , يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (9,000,000) تسعة مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية (30/06/2023 م) بواقع (1.5) ريال وخمسون هلله عن كل سهم وبنسبة (15%) من رأس المال , على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا
2- التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) |
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 01:00 صباحاً يوم الخميس 23/05/1445 هـ الموافق 07/12/2023 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :
www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور للاجتماع تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية , كما أن احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات |
| طريقة التواصل |
وفي حال وجود أي استفسار يتم التواصل على:
البريد الالكتروني esra.aldharman@amwaj-trd.com أو التواصل على رقم 0112153405 |
| الملفات الملحقة |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}