"أنعام القابضة" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرين

نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول للجمعية العامة العادية رقم (29) والذي كان من المقرر انعقاده في تمام الساعة السابعة من مساء الأحد 23/05/1433هـ الموافق 15/04/2012م بفندق كروان بلازا جدة ، يسر شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية رقم (29) الذي سينعقد بإذن الله في تمام الساعة السابعة من مساء الاثنين 02/06/1433هـ الموافق 23/04/2012م بقاعة كريستال فندق كراون بلازا بجدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة .

2- التصديق على القوائم المالية الموحدة كما هي في 31/12/2011م وتقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2011.

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م .

4- تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات السنة المالية الجارية 2012م والربع
الأول لعام 2013م وتحديد أتعابه .

5- انتخاب مجلس ادارة جديد للدورة المبتدئة في 28/11/2012م ولمدة ثلاث أعوام .

يحق لكل مساهم حائز لعشرين سهماً أو أكثر حضور الجمعية ، ويرجى من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة ، مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو موافقة جهة العمل - إذا كانت جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق توقيع المسئول من الغرفة التجارية ، مناولة باليد أو بالبريد المسجل إلى مقر المركز الرئيسي للشركة (جــدة شارع المحجر جوار مستشفى الملك عبد العزيز ص ب 6352 جدة 21442) وذلك قبل موعد الاجتماع ، مع ضرورة إحضار المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية و ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، كما سيكون في مقدور المساهمين المسجلين في خدمات "تداولاتي" التصويت عن بعد على بنود الجمعية اعتبارا من الساعة العاشرة صباح الثلاثاء 25/5/1433هـ الموافق 17/4/2012م وحتى العاشرة صباح يوم انعقاد الجمعية .

هذا وينعقد الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .