يسر مجلس إدارة (المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) - شركة مساهمة - دعوة الأخوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستنعقد بإذن الله في مقر المجموعة بمدينة الرياض في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأحد 05/05/1434هـ الموافق 17/03/2013م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012م.
2.الموافقـة على تقـريـر مراجعـي حسـابات الشـركـة والقـوائـم الماليـة الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
3.الموافقة على توزيع أرباح بمبلغ 80 مليون ريال عن عام 2012م بما يعادل 10 % من قيمة السهم الاسمية, أي بواقع 1 ريال للسهم الواحد على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة, علماً بأنه سوف يتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
5.الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2012م بإجمالي مبلغ 2.4 مليون ريال بواقـع 200 ألف ريال لكل عضو مجلس إدارة.
6.إقرار تعيين سمو الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز في عضوية مجلس الإدارة (عضو تنفيذي) لبقية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30 أبريل 2015م.
7.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
8.إقرار الحصول على استشارات مالية من "شركة جدوى للإستثمار" لشركة ذات علاقة تملك فيها المجموعة حصة مسيطرة.
ونود هنا أن نوضح التفاصيل المتعلقة بالتعامل مع شركة جدوى للإستثمار :
-اسم العضو وصفته:
- سمو الامير/ فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة جدوى للإستثمار ورئيس مجلس ادارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق السابق.
- المهندس/ عبدالرحمن الرويتع، عضو مجلس إدارة شركة جدوى للإستثمار وعضو مجلس ادارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.
-طبيعة التعامل : استشارات مالية لعمليات الاستحواذ.
-شروط التعامل: يتم حصول المستشار المالي على أتعاب في حالة نجاح عملية الاستحواذ.
-مبلغ التعامل : 12.5مليون ريال (تم تحملها من قِبل بائعي الشركة المستحوذ عليها).
-مدة التعامل : 24 شهرا
كما نود أن نوضح بأن نصاب إنعقاد الإجتماع الأول للجمعية العامة العادية هو مساهمون يمثلون نصف رأس المال، ويعتبر إجتماع الجمعية العامة العادية الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
كما أن لكل مساهم حائز على عشرة أسهم الحق في حضور الإجتماع أصالة أو إنابة، مع رجاء إصطحاب كل مساهم بطاقة الهوية إثباتاً لحضوره.
وفي حالة التوكيل فنأمل تحريره بالصياغة المرفقة ومصدقاً عليه وإرساله للشركة قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل.
توكيل: أقر أنا الموقع أدناه /------------ بصفتي مالكاً لـ --------- سهماً في (المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) بأنني أوكل:
------------- المساهم بـ (المجموعة) في الحضور والتصويت نيابة عني على جميع القرارات والأمور التي ستبحثها الجمعية العامة العادية في إجتماعها المقرر بتاريخ 17/03/2013م.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}