اعلن مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير دعوة المساهمين الكرام حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الثاني والعشرون (للمرة الثانية) والذي سيعقد بمشيئة الله في مزاد التعمير الدولي للسيارات بمدينة الرياض،في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الاثنين 14/06/1435هـ الموافق 14/04/2014م حسب تقويم أم القرى، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2013م.
2- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي 31/12/2013م.
4- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (150,000,000) مائة وخمسون مليون ريال تمثل (15%) من رأس المال كأرباح نقدية عن العام المالي 2013م , بواقع (1.50) ريال وخمسون هللة للسهم, وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية .
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م.
7- الموافقة على صرف مبلغ (2,000,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (1,000,000,000) ريال إلى (1,333,333,333) ريال بنسبة (33.33%)وعدد الأسهم قبل الزيادة (100,000,000) سهم ليصبح بعد الزيادة (133,333,333) سهم وذلك بمنح (1) سهم مجاني مقابل (3) أسهم يمتلكها المساهمون المقيدون بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في راس المال بتحويل مبلغ (333,333,333) ريال من بند الأرباح المبقاة كما في 31/12/2013م لكي تتمكن الشركة من تمويل توسعاتها المستقبلية وفق خطتها الاستراتيجية.
2-الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1- لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2- على المساهمين الراغبين في الحضور( أصالة أو نيابة) أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية لإنجاز عمليات التسجيل. وفي حالة الوكالة عن غيرهم يجب تسليم مركز الاتصالات الإدارية بالشركة أصل التوكيل مصدق قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو الفاكس أو بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام التوكيل، على أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته , علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العادية هو بمن حضر من رأس المال.
وللاستفسار الاتصال على الرقم المجاني 8001160014 تحويلة 364.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}