"ملاذ للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة والتي عقدت (للمرة الثانية) في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الثلاثاء 11 جمادى الأول 1433 هـ الموافق 03 أبريل 2012 م في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض ، حيث أقرت الجمعية البنود التالية :

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011م .

2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م .

3.التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2011م .

4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م .

5.الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3000) ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ (1500)ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومبلغ (1500) ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت، ومبلغ (1500) ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الاستثمار، ومبلغ (3000) ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة المراجعة.
6.الموافقة على صرف مبلغ (521,600 ريال سعودي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (54,905.25 ريال سعودي) لكل عضو و (82,358 ريال سعودي) لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م .

7. الموافقة على تعيين كل من مكتب ديلويت اند توش - بكر أبو الخير وشركاهم ومكتب برايس ووترهاوس كوبرز كمحاسبين قانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2011م بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.

8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكلٍ من أعضاء مجلس الإدارة: المهندس /مبارك بن عبد الله الخفرة، الأستاذ/ محمد بن علي العماري، الأستاذ/ محمد بن سليمان أبانمي، الأستاذ/ عبد السلام بن عبد الرحمن العقيل، الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد الصالح، والترخيص بها لعام قادم .

9.الموافقة على معايير وإجراءات العضوية لمجلس إدارة الشركة