عمومية "بتروكيم" توافق على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) ، المنعقدة مساء يوم السبت بتاريخ 25/5/1434هـ الموافق 6/4/2013م، على مقررات جدول أعمالها، على النحو التالي:

1.الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

2.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

3.إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

4.تعيين مراجع الحسابات الموصى به من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2013م، وتحديد أتعابه.

5.تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للشركة لتصبح: "يجوز للشركة إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح المرعية. و للجمعية العامة العادية للشركة، بموجب قرار منها، أن تفوض مجلس الإدارة سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس الإدارة من وقت لأخر، يحدد فيه الأوقات والمبالغ والشروط التي يراها، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها" .

6.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس الإدارة من وقت لآخر، يحدد فيه الأوقات والمبالغ والشروط التي يراها، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها.

7.إضافة الفقرة التالية إلى مهام لجنة المراجعة تحت المادة الخامسة عشر في لائحة "قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم": (متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة).

8. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة، والتي تبدأ في 11/4/2013م، و هم:

- محمد سعود السياري .

- سليمان محمد المنديل .

- عبد الله محمد الفايز .

- فراج منصور أبو فنين .

- عبد العزيز عبد الرحمن الخميس . (ممثلا للمؤسسة العامة للتقاعد) .

- هيثم محمد الحميدي .

- محمد عبد الله الحقباني (ممثلا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).

- عبد الرحمن صالح السماعيل.