"جرير" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشرة(الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة جرير للتسويق السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشرةالمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة الملك سلمان بفندق شيراتون الرياض ـ تقاطع طريق الملك فهـد مع طريق الملك عبدالله ـ بمدينة الرياض في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بتاريخ 17-05-1436 الموافق 08-03-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

3- الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

4- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2014م البالغ مجموعه 6.65 (ستة ريالات وخمسة وستون هللة) للسهم الواحد وبما نسبته 66.5% من رأس مال الشركة، مع الوضع في الاعتبار زيادة رأس مال الشركة من 60 مليون إلى 90 مليون سهم.

5- الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو من أعضاء المجلس عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.

7- الموافـقة على اخـتيار مراقب الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2015م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المملوكة لبعض أعضاء مجلس إدارة (الأطراف ذوو العلاقة) والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، علماً بأن أغلب هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2014م، وتشمل هذه التعاملات ما يلي:

- شركة جرير للاستثمارات التجارية: ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم (محمد عبدالرحمن العقيل، ناصر عبدالرحمن العقيل، عبدالله عبدالرحمن العقيل، عبدالكريم عبدالرحمن العقيل) وهذه التعاملات عبارة عن عقود إيجارية لمكاتب ومعارض لفترات مختلفة بين الطرفين ويتم تجديد هذه العقود تلقائياً، ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (6,848,450) ريال خلال العام المالي 2014م.

- شركة كايت العربية المحدودة: ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم (محمد عبدالرحمن العقيل، ناصر عبدالرحمن العقيل، عبدالكريم عبدالرحمن العقيل) وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار مكتب بين الطرفين وكذلك عقد أعمال تنفيذ وتصاميم واستشارات فنية ويتم تجديد هذه العقود تلقائياً، ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (50,825,694) ريال خلال العام المالي 2014م.

- شركة جرير للعقار: ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم (محمد عبدالرحمن العقيل، ناصر عبدالرحمن العقيل، عبدالله عبدالرحمن العقيل، عبدالكريم عبدالرحمن العقيل) وهذه التعاملات عبارة عن عقود إيجارية لفترات مختلفة بين الطرفين ويتم تجديد هذه العقود تلقائياً، ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (138,600) ريال خلال العام المالي 2014م.

- شركة تري لاين لحلول الأعمال: ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم (محمد عبدالرحمن العقيل، ناصر عبدالرحمن العقيل، عبدالله عبدالرحمن العقيل، عبدالكريم عبدالرحمن العقيل، فهد عبدالله القاسم) وهذه التعاملات عبارة عن تقديم خدمات استشارات مالية وإدارية وفنية وتوظيف عمالة، ويتم تجديد هذا العقد حسب الحاجة، ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (138,717) ريال خلال العام المالي 2014م.

- فهد عبدالله القاسم: عقد نشر إلكتروني لنشر مؤلفاته في تطبيق قارئ جرير، وقد تم إبرام هذا العقد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ابتداءاً من العام 2014م، وبلغت قيمة التعاملات المستحقة عن هذا العقد مبلغ (20) ريال خلال العام المالي 2014م.

وجدير بالذكر أنه لا يوجد شروط خاصة مرتبطة بتلك العقود.

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي 2015م وتحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالاعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي (مقـر الشـركــة الرئيسـي بمديـنة الرياض في طريـق العليـا العام) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف (4626000 /011) تحويله (1613) أو فاكس (2018131 /011) أو البريد الإلكتروني jmir@jarirbookstore.com .