"سوليدرتي" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة شركة سوليدرتي السعودية للتكافل دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض - برج ريديكس المحاذي لشركة المياه الوطنية في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 27-06-1436 الموافق 16-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية الرابعة المنتهية في 31/12/2014م

2. الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية الرابعة المنتهية في 31/12/2014م

3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية الرابعة المنتهية في 31/12/2014م

4. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية الرابعة المنتهية في 31/12/2014م

5. الموافقة على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بصرف مكافأة مالية لأعضاء مجلس الإدارة وعددهم تسعة أعضاء عن السنة المالية الرابعة المنتهية في 31/12/2014م بواقع 180,000 ريال لرئيس المجلس و 120,000 ريال لكل عضو من الأعضاء

5. الموافقة على توصية لجنة المراجعة الداخلية بتعيين مراجع الحسابات الخارجي المرشح من قبلها لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م وتحديد أتعابه

6. المصادقة على البيان الختامي لهيئة الرقابة الشرعية للشركة

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان الفاكس رقم 0112994556 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على 0112994555

نُنوِّه بأنّ الاجتماع الثاني ينعقد أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وذلك وفقاً لنّظام الأساس للشّركة.