عمومية "كيان السعودية" توافق على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة "كيان السعودية" في اجتماعها أمس على انتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة ترشح شركة "سابك" أربعة منهم للدورة القادمة التي تبدأ اعتبارا من 5 ابريل 2015 ولمدة ثلاث سنوات.

هذا وصادقت الجمعية العمومية على كافة بنود الاجتماع وجاءت كالتالي:

1- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة ، و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.

2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.

3- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة ، وتحديد أتعابه للعام المالي 2015م.

وقد تم اعادة تعيين السادة برايس وتر هاووس كوبرز.

4- الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين عضو مجلس الإدارة المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله الحبردي، بدلا من العضو المستقيل المهندس/ مطلق بن حمد المريشد ، والذي قدم استقالته و تم قبولها من المجلس بتاريخ 11/1/2015م وذلك لإكمال المدة المتبقية للدورة الحالية للمجلس.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2014م.

6- الموافقة على انتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة ترشح سابك أربعة منهم للدورة القادمة التي تبدأ اعتبارا من موافقة الجمعية العامة بتاريخ 5/4/2015م ولمدة ثلاث سنوات على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلين من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي.

وقد تمت الموافقة على تعيين المهندس/ عمر بن عبدالله العمودي (رئيس مجلس الإدارة- غير تنفيذي)، المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الحبردي (غير تنفيذي)، الأستاذ/ محمد بن عبدالله الغامدي (غير تنفيذي)، المهندس/ تركي بن عبدالله الحمدان (غير تنفيذي) ، بالإضافة إلى الأعضاء المستقلين الذين تم انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية وهم المهندس/ منصور بن صالح الخربوش (مستقل)، المهندس/ طارق بن عبدالله العبدالهادي (مستقل) الأستاذ/ يحيى بن عيسى الأنصاري (مستقل).