"بيشة" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

يسر مجلس إدارة شركة بيشة للتنميـة الزراعيـة أن يدعو حضرات السادة المساهمين لحضور اجتماع ثان للجمعية العامة العادية في تمام العاشرة والنصف مساءً ، بمقر الشركة بمصنع التمور بمدينة بيشة وذلك يـــوم الاثنين 22/09/1437هـ الموافق 27/06/2016م. هذا وسوف يتضمن جدول الأعمال البنود التالية:

1 ـ التصويت على تقريـر مجـلس الإدارة للعام الـمـالي المنتهي في 31/12/2015م . 

2 . التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م . 

3 . التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2015م . 

4 . التصويت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م . 

5 ـ التصويت على اختيـار مراقب حسـابات الشركة من بين المرشحيـن من قبل لجنة المراجعة لمـراجعة حسابات الشركـة الختاميـة للعــام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنويـة عن الفترة من 01/04/2016م وحتى 31/03/2017م وتحديـد أتعابه . 

6 . التصويت على مذكرة مجلس الإدارة بشأن إقرار قواعد اختيار لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة ومدة عضويتهم وعددهم وأسلوب عمل اللجنة ومهامها ، وتفويض مجلس الإدارة في تشكيلها وتسمية أعضائها . 

علما بأن النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع سيكتمل بمن سيحضر ، وإن لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بنفسه والمساهمون الذين لا تمكنهم ظروفهم من حضور الاجتماع يحق لهم تفويض آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي .

هذا ويجـب أن تكـون جميـع الـوكــالات مصدقـة من إحــدى الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً إليها ، أو أحد البنوك التجارية التي للمساهم حساب بها ، أو جـهــة العـمــل .

وفي حال جهة العمل أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية .

على أن يتم إرسال الوكالات على العنوان التالي : شركة بيشة للتنمية الزراعية ( بيشة ) ص . ب ( 31 ) بيشة / فاكس 0176220983 هاتف 0176223204 .