"حلواني إخوان" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

اعلنت شركة حلواني إخوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 12-07-1438 الموافق 09-04-2017 في فندق موفنبيك البلاد قاعة القصر في مدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1.الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار. 

2. الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. 

3. الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمدة الشركة. 

4. الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة. 

5. الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة. 

6. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2016م. 

7. الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2016م. 

8. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 

9. الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م. 

10. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة / أرنست ويونغ بناءً على ترشيح لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم خلال العام بين الشركة وأطراف ذوي العلاقة 

لهم فيها مصالح غير مباشرة وبدون شروط تفضيلية والترخيص بها للعام القادم على النحو التالي: 

أ/ الموافقة على المعاملات التي سوف تتم مع الشركة السعودية لصناعة الأغذية (أولكر) لشراء مواد أولية مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2016م بلغت 39,000 ريال وعضو المجلس ذي العلاقة المهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونه عضواً في مجلس المديرون للشركة السعودية لصناعة الأغذية (أولكر) والترخيص بتجديدها للعام القادم. 

ب / الموافقة على المعاملات التي سوف تتم مع شركة دله التجارية والتي تمثل عقد صيانة وتوريد قطع غيار مع العلم بأن قيمة التعاملات خلال العام 2016 بلغت 805 ألف ريال وعضو المجلس ذي العلاقة المهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونه عضواً في مجلس المديرون في شركة دله التجارية والترخيص بتجديدها للعام القادم . 

12. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للعام المالي 2016م من الارباح المبقاة لمساهمي الشركة المقيدة أسمائهم في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وذلك بواقع 2.5 ريال لكل سهم وبإجمالي قدره71,428,575 ريال ما يمثل نسبته 25% من رأس المال ووفقاً للاتفاقية المبرمة مع البنك السعودي الفرنسي لتوزيع الأرباح فإنه سوف يتم ايداع الارباح مباشرةً في الحسابات الجارية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية المودع بها أسهم شركة حلواني اخوان في أي من البنوك المحلية في السعودية وذلك يوم 24/04/2017م كما يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة في حالة تعثر عملية الإيداع مراجعة أقرب فرع للبنك السعودي الفرنسي وذلك لاستلام أرباحه وفي حال وجود اي استفسار يمكن الاتصال على إدارة شؤون المساهمين على الرقم 0126366667 تحويلة 315 .

13. الموافقة على صرف مبلغ وقدره 1,600,000ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة (غير التنفيذيين) بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م 

14. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 06-11-2018م علماً بأن الأعضاء هم: 

أ) الأستاذ / عبدالإله عبدالرحيم صباحي – رئيس اللجنة- عضو مجلس الإدارة "غير تنفيذي". 

ب) الأستاذ/ أسامة زكريا جمجوم – عضو اللجنة –عضو مجلس الإدارة "مستقل" 

ج) الأستاذ / أنس غالب خاشقجي- عضو اللجنة –عضو مجلس الإدارة "غير تنفيذي".