"زين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة والنصف (20:30) مساء يوم 1438/07/16هـ الموافق 2017/04/13م، وذلك في المركز الإعلامي التابع لشركة السوق المالية السعودية (تداول) والواقع في أبراج التعاونية - طريق الملك فهد - البرج الشمالي - الرياض، بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 

2) الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

3) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2016م.

5) الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2017م، وتحديد أتعابهم، وهي شركة الدار لتدقيق الحسابات عضو جرانت ثورنتون الدولية.

6) الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وبما يتفق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 01 / 1437هـ.

7) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي واعتماد تحديث قواعد إختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ، علماً بأن المرشحين هم:

الأستاذ / رائد بن علي السيف (رئيس اللجنة)
الأستاذ / أسامة متى (عضو)
الأستاذ / ثامر عبيدات (عضو)

8) الموافقة على عقد خدمات اتصالات التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة أو غير مباشرة حيث إنه عضو في مجلس إدارة شركة المراعي، والترخيص بها لعام القادم، علماً بأن إجمالي قيمة الخدمات المقدمة خلال عام 2016م بلغ مبلغ مقداره 307 الآف ريال سعودي وذلك بالشروط التجارية السائدة.