"التصنيع الوطنية" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة عشر والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 21/07/1438هـ الموافق 18/04/2017م وذلك بمقر الشركة في البوابة الاقتصادية مبنى رقم (ج3) حي قرطبة- الدائري الشرقي المملكة العربية السعودية، و ذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية و كانت نتائج التصويت على النحو التالي:

1.الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3.الموافقة على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في31/12/2016م.
4.الموافقة على تعيين مراجع الحسابات (مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه - بي دي او) المرشح من قبل لجنة المراجعة لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية ابتداءً من بداية الربع الثاني للعام 2017م وحتى نهاية الربع الأول للعام 2018م. وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة، وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد
6. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي تنتهي في 05/07/2019م. علماً أن المرشحين هم : الأستاذ / سامي بن عبدالعزيز الشنيبر ( رئيس لجنة المرجعة - عضو مجلس الإدارة مستقل / مختص بالشؤون المالية والمحاسبية)، الأستاذ/ بدر بن علي الدخيل ( عضو لجنة المراجعة - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي )، الأستاذ / محمد بن علي الكريدا والأستاذ / راشد بن إبراهيم شريف (عضوي لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة مختصين بالشؤون المالية والمحاسبية)، 
7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.