"السعودية للكهرباء" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 22/07/1438هـ الموافق 19/04/2017م في قاعة اجتماعات الشركة بحي النفل بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2016م. 

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م. 

3. الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2016م. 

4. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية في 31/12/2016م، بواقع (70 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (7%) من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 547 مليون ريال ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) يوم انعقاد الجمعية، وسيتم الاعلان عن تاريخ صرف الارباح لاحقا.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م. 

6. الموافقة على تعيين شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه محاسباً قانونياً لمراجعة حسابات للشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية، والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م، والربع الأول من عام 2018م، وتحديد أتعابه.

7. الموافقة على صرف مبلغ (931,875) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.

8. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

9. الموافقة على إضافة المادة التاسعة والمتعلقة بالأسهم الممتازة في النظام الأساس للشركة.

10. الموافقة على تعديل المادة الثامنة عشرة والمتعلقة بالمركز الشاغر لعضوية المجلس في النظام الأساس للشركة.

11. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة التي تنتهي في تاريخ 31/12/2017م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم: 1- صالح بن سعد المهنا ، 2- عصام بن علوان البيات ، 3- عبدالرحمن بن ابراهيم الحميد ، 4- عبدالرحمن بن سليمان الطريقي ، 5- يحيى بن علي الجبر.

12. الموافقة على تعديل سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين.

13. عدم الموافقة على تقديم الرعاية الصحية لأعضاء مجلس الإدارة وعائلاتهم واستمرارها لمدة خمس سنوات بعد انتهاء دورة المجلس.