"اسمنت تبوك" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعلنت شركة أسمنت تبوك عن نتائج إجتماع الجمعية الغير عادية الثالثة التي عقدت في تمام الساعة 7:30 مساء يوم الخميس بتاريخ 23/7/1438 هـ الموافق 20/4/2017م ، في فندق جاردن إن تبوك في مدينة تبوك بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول اعمال الجمعية على النحو التالي:

1 الموافقة على التصويت على تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .

2الموافقة على التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ابتداء من يوم انعقاد الجمعية إلى انتهاء دورة مجلس الادارة الحالية بتاريخ 25-1-2020م ميلادية والسادة المرشحون هم :

1 الأستاذ : طارق بن خالد العنقري (رئيساً للجنة )
2 الأستاذ : عمربن عبدالعزيز الشثري (عضو لجنة )
3 الأستاذ : تركي بن محمد المرزوق (عضو لجنة )
4 الأستاذ : علي بن سليمان العايد (عضو لجنة )
5 الأستاذ : تركي بن عبدالمحسن اللحيد (عضو لجنة )

3الموافقة على التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة لعام 2016 م .

4الموافقة على التصويت على الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية للشركة والمنتهية في 31-12-2016 م .

5الموافقة على التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي للشركة لعام 2016م 

6الموافقة على التصويت علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2016 م

7الموافقة على التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام 2017 م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي لعام 2018م وتحديد أتعابه حيث تم إختيار مكتب السيد العيوطي وشركاه.