"أسمنت حائل" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني)

أعلنت شركة أسمنت حائل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها والتي تم عقدها بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الإجتماع الأول حسب نص دعوة الجمعية المعلنة على موقع تداول، وذلك في تمام الساعة (07.30)من مساء الأحد 13 شعبان 1439هـ الموافق 29 أبريل 2018م بفندق قولدن توليب بحائل، حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وتصويت عن بعد (25.31%) وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

2)الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

3)الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

4)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

5)الموافقة على تعيين الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م والربع الاول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.

6)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود عضواً في مجلس الإدارة بديلاً عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبدالعزيز آل سعود إعتباراً من 19 يونيو 2017م.

7)الموافقة على تجديد الترخيص لعضو مجلس الادارة الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد بالاشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك لمدة عام قادم من تاريخ الجمعية.

8)الموافقة على تخصيص نسبة 1.5% من صافي الأرباح للمسؤولية الاجتماعية.

9)الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

10)الموافقة على سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

11)الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

12)الموافقة على التعديلات على لائحة لجنة المراجعة.

13)الموافقة على تعديل المادة الثانية عشر (تداول الأسهم) في النظام الأساسي للشركة.

14)الموافقة على تعديل المادة العشرين (صلاحيات المجلس) في النظام الأساسي للشركة.

15)الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرين (صلاحيات الرئيس والنائب و العضو المنتدب وأمين السر) في النظام الأساسي للشركة.

16)الموافقة على تعديل المادة السادسة والعشرين (تعارض المصالح) في النظام الأساسي للشركة.

17)الموافقة على تعديل المادة الثانية والثلاثين (نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية) في النظام الأساسي للشركة.

18)الموافقة على تعديل المادة الثالثة والثلاثين (نصاب إجتماع الجمعية العامة غير العادية) في النظام الأساسي للشركة.

19)الموافقة على تعديل المادة التاسعة والأربعين (توزيع الأرباح) في النظام الأساسي للشركة.

20)الموافقة على صرف مبلغ 2,200,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.