"عناية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني)

1) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 200,000,000 ريال سعودي وفقاً لما يلي:

أ) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 200 مليون ريال سعودي.

ب) سبب زيادة رأس المال: تحسين مستوى هامش الملاءة المالية ودعم المركز المالي للشركة.

ت) طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية 20,000,000 سهم.

ث) ستكون احقية الحصول على حقوق الأولوية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ 09/04/1440هـ الموافق 16/12/2018م.

وعليه فإن رأس مال الشركة قبل الزيادة هو ( 100,000,000) ريال سعودي وبعد الزيادة (300,000,000) ريال سعودي ، وذلك بنسبة زيادة و قدرها 200%، كما أن عدد الأسهم قبل الزيادة (10,000,000) سهم وبعد الزيادة (30,000,000) سهم، بمعدل زيادة قدرها 200%. وستكون قيمة الطرح لكل سهم 10 ريالات وقيمته الاسمية 10 ريالات وستكون نسبة الزيادة (2) سهم لكل (1) سهم قائم مملوك للمساهمين المقيدين.

2) الموافقة على تعديل المادة ( 8 ) من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع الزيادة المقترحه في رأس مال الشركة.

3) الموافقة على تعديل المادة ( 32 ) من النظام الأساسي المتعلقة بنصاب الجمعية العامة العادية .

4) الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .

5) الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية بمجلس إدارة الشركة .

6) الموافقة على تحديث لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية .

7) الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة .

- الأستاذ / فيصل فاروق محمد تمر (رئيس مجلس الإدارة)

- والأستاذة / الدانه خالد احمد الجفالي ( نائب رئيس مجلس الإدارة ) .

- والدكتور/ مازن سليمان عبدالقادر فقيه .

- والدكتور / بلال طلال امين غزاوي .

وقد تغيب عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة :

- السيد / كورنيليوس ألكسندر لونس أنكيل .

- السيد / جوهان مايكل بيتزر .

كما وأنه وقدر حضر الإجتماع رؤساء اللجان التالية أسماءهم :

- الدكتور / مازن سليمان عبدالقادر فقية ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ) .

- الدكتور / بلال طلال غزاوي ( رئيس لجنة المراجعة ) .

- الأستاذ / فيصل فاروق تمر ( رئيس لجنة الأستثمار ) .