"صناعات قطر" تعلن جدول أعمال عموميتها العادية وغير العادية المزمع عقدها في 19 مارس 2012

أعلنت شركة صناعات قطرعن جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقده في تمام السـاعة السادسة و النصف من مساء يوم الاثنين الموافق 19/3/2012م، في قاعـة المجلس بفندق شيراتون – الدوحة، حيث سيتم مناقشة البنود التالية:-

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011.

2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011.

3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 والمصادقة عليه.

4. عرض القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 والمصادقة عليها.

5. عرض موازنة الشركة لعام 2012 و الخطة المستقبلية الخمسية للشركة.

6. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2011 بواقع 7.5 ريال للسهم الواحد و بما يمثل نسبة 75% من القيمة الإسمية للسهم.

7. الموافقة على السياسة المقترحة لتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

8. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لعام 2011.

9. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 و تحديد مكافآتهم عن عام 2011.

10. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للشركة كالأتي:

- إضافة عضو تنفيذي إلى التشكيل الحالي لمجلس الإدارة.
- عدد مرات إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة.