اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"صحار للطاقة" في 29 مارس 2015

أفصح  مجلس إدارة شركة صحار للطاقة ش.م.ع.ع (يشار إليها فيما بعد بـ "الشركة") عن دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقده في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق 29 مارس 2015م في قاعة نزوى و بهلا بفندق مسقط انتركونتيننتال لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م والموافقة عليه.

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م والموافقة عليه.

3- دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م.

4- احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م.

5- دراسة التعاملات و الصفقات و العقود التي تعتزم الشركة ان تجريها مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015 م والموافقة عليها.

6- دراســــــة مقــــــترح توزيع ارباح نقـــــــــــدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وذلك بنسبة 9.4٪ ( أي تسعة بيسة و اربعة اعشار البيسة لكل سهم).

7- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015 .

8- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 131,000 ريال عماني (مائة وواحد و ثلاثون الف ريال عماني ) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 م والموافقة عليه.

9- تعيين مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015 م وتحديد أتعابهم.

10- إنتخاب 12 عضواً جديداً لمجلس الادارة من المساهمين او من غير المساهمين .

أ‌- على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك. يمكن الحصول على هذه الإستمارة من مقر الشركة.

ب‌- يجب إعادة إستمارة الترشيح مكتملة إلى الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية بيومي عمل على الأقل بموعد اقصاه نهاية يوم عمل 24 مارس 2015. ولن تقبل الشركة اية استمارة تقدم بعد ذلك التاريخ.

ج - في حال أن المرشح من بين المساهمين فإنه يشترط و فقاً للنظام الأساسي للشركة ان يكون مالك لعدد سهم واحد على الأقل وقت انعقاد الجمعية.

11- الموافقة لاعضاء في مجلس إدارة الشركة للقيام بإدارة عمل تجاري منافس لنشاط الشركة.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة ، يحق لكل مساهم ان يفوض خطياً اي شخص آخر و ليس بالضرورة ان يكون من المساهمين لحضور الإجتماع و التصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه في إجتماع الجمعية العامة السنوية.

يجب أن يكون التفويض لحضور الجمعيات والتصويت على قراراتها ببطاقة التفويض المرفقة بالدعوة، فإذا كان المفوض شخصا طبيعيا يجب أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، جواز السفر للنساء والقصر الذي لا يحملون بطاقة شخصية، بطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

أما إذا كان المفوض شخص إعتباري فيجب أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفق معها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج التوقيع.

يرجى التكرم بالحضور قبل حوالي نصف ساعة من الموعد المحدد لإنعقاد الإجتماع تجنباً لأي تأخير.