إحتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة "المطاحن العمانيـة" في 28 سبتمبر 2016

اعلنت الشركة الدعوة لإجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية بقاعة رجال الاعمال بمبني الهيئة العامة لسوق المال بالمنطقة التجارية بروي، والذي سيعقد يـوم الأربعاء الموافق28 سبتمبر 2016 م في تمام الساعة الرابعة عصـراً، لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

أولا: اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1- دراسة مقترح تعديل المادتين  (17) و (18) من  النظام الأساسي للشركة والموافقة عليه.

ثانيا: اجتماع الجمعية العامة العادية:

1 -  دراسة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016 م والموافقة عليه .

2 -  دراسة تقرير تنظيم وادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016 م والموافقة عليه .  

3 -  دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانيـة العموميـة و حساب الاربـاح والخسـائر عـن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016 م .

4 -  دراسة مقترح توزيع أربـاح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 45 % من راس المال المدفوع ( بمعدل 0.045 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه .

5 -  التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنصرمة  وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .

6 -  دراسة مقترح توزيع مكافأت على أعضاء مجلس الادارة بواقع 45,000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016م والموافقة عليه .

7 -  إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيـو 2016 م .

8 -  دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيـو 2017 م والموافقة عليها.

9-   إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016.

10-  دراسة مقترح تخصيص مبلغ 150,000ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2017  والموافقة عليه ، وتفويض مجلس الادارة في صرفه وفـق ما يراه مناسباً .

11- انتخاب 9 أعضاء جدد لمجلس ادارة الشركة من ( المساهمين وغير المساهمين ) ، فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الادارة  تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتقديمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الاقل وذلك في موعد اقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2016 م ، واذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا لأحكام النظام الأساسي للشركة أن يكون مالكاً لعدد ( 500 ) سهم وقت انعقاد الجمعية .   

12-  تعيين جهة مستقلة لقياس أداء  مجلس الادارة للسنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2017 م وتحديد أتعابه .

13-  تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2017 م ، وتحديد أتعابه .

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة مـن البطاقة الشخصية للبالغــين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحـملون بطـاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .

 كما يرجي الحضور إلى مقر الاجتماع  قبل  الموعد المحدد بنصف ساعة على الاقـل .

* في حالة وجود أية استفسارات يرجي الاتصال بالفاضل / سليمان الضاوي على هاتف رقم 24717222    و الجوال رقم  92880346 .