"الميرة" تعلن جدول أعمال عموميتها العادية في 14 مارس 2017

دعى مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد عند الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2017 ،بفندق لاسيجال. وفي حال عدم اكتمال النصاب، سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الاحد الموافق 19 مارس 2017 بذات المكان وفي نفس الوقت، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.
2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليه.
3- سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والتصديق عليه.
4- مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م، والتصديق عليهما.
5- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها، واعتماد توزيع أرباح نقدية بنسبة (90%) من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل (9) ريال لكل سهم.
6- مناقشة والمصادقة على تقرير الحوكمة السادس. 
7- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م  وتحديد مكافآتهم. 
8- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2017 م وتحديد أتعابه.