اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"عمـان والإمـارات" في 30 مارس 2017

دعى مجلـس إدارة شركـة عمـان والإمـارات للاستثمـار القابضـة ش.م.ع.ع المساهميـن الكـرام لحضـور اجتمـاع الجمعيـة العامـة العاديـة السنويـة والمقـرر عقدهـا في تمـام الساعـة الخامسـة من مسـاء يـوم الخميس 30 مارس 2017 بقاعـة العيـن بفنـدق سيتـي سيـزن ( مسقـط ) لمناقشـة جـدول الأعمـال التالـي :

1- دراسـة تقريـر مجلـس الإدارة عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2016 م والموافقـة عليـه .
2- دراسـة تقريـر تنظيـم وإدارة الشركـة عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2016 م والموافقـة عليـه.
3- دراسـة تقريـر مراقب الحسابات والموافقـة على الميزانية العموميـة وحسـاب الأربـاح والخسـائر عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31 ديسمبـر 2016 م .
4- التصديق على بـدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقـة التي تقاضاها أعضـاء مجلس لإدارة عـــن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقـــدار البدل للسنة المالية القادمـة والموافقة عليــه .
5- دراسة التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 
6- دراسـة مقتـرح توزيـع مكافـآت لأعضـاء مجلـس الادارة بمبلـغ 77,690 عن السنـة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2016 والموافقـة عليـه .
7- الموافقـة على معاييـر قيـاس أداء مجلـس الإدارة
8- تعييـن جهـة مستقلـة لقيـاس أداء مجلـس الإدارة للسنـة الماليـة التي ستنتهي في 31/12/2017 وتحديـد أتعابـهم .
9- تعييـن مراقب الحسـابات للسنـة الماليـة التي ستنتهي في 31/12/2017 م وتحديـد أتعابهـم.

ووفقـاً للنظـام الأساسي للشركـة يحـق لأي مساهـم أن يفـوض خطيـاً أي شخـص آخـر لحضـور الاجتمـاع والتصويـت على القـرارت المتخـذة نيابـة عنـه على ان يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والايداع المرفق بالدعوة ، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي  أن يرفق ببطاقة التفويض نسخه من البطاقة الشخصية للبالغين وجواز السفر للنساء والقصر الذين لايحملون بطاقة شخصية وبطاقة مقيم او جواز السفر لغير العمانيين ، كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الاشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع ، كما يرجى الحضور الي مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصـف ساعة على الأقـل . وفي حالة وجود أية استفسـارات يرجى الاتصـال بالفاضل / جمـال البلوشـي علـى هاتف رقـم : 24489458.