اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"مسقط للتمويل" في 28 مارس 2017

دعى مجلس إدارة شركة مسقط للتمويل (ش.م.ع.ع) المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة (مساء) الموافق 28/3/2017 م و ذلك في قاعة الإجتماعات بالهيئة العامة لسوق المال – روي وذلك للمناقشة في جدول الأعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2016م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بنسبة (10) % من راس المال (أي ما يعادل عشر بيسات لكل سهم)والموافقة عليه .
5. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 7 % من رأس المال بمعدل ( 7 أسهم لكل 100 سهم ) للمساهمين و الموافقة عليه . ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد اسهم رأسمال الشركــــــــة من ( 266,715,579) سهم الى (285,385,670) سهم .
6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة الذي تقاضــاه أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م ، وتحديد البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017.
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (113,000) ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2016 و الموافقة عليه .
8. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في 31/12/2016.
9. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017 م، والموافقة عليها.
10. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 
11. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 45,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017 م و الموافقة عليه .
12. أنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين / من غير المساهمين ) فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 23/03/2017 م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك.
13. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الادارة .
14. تعيين جهة مستقلة لتقييم أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017 م و تحديد أتعابها.
15. تعيين مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 م وتحديد أتعابه.

وفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذه نيابة عنه ،على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإداع المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ،وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ،وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .كما يجب بالنسبة للشخص الأعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .

يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.