محضر إجتماع العمومية العادية وغير العادية لـ"أكوا باور بركاء" المنعقدة في 22 مارس 2017

أفادت الشركة بالنيابة عن مجلس إدارة شركة أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع إفادتكم بالقرارات المتخذة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية التي عقدت بتاريخ 22 مارس 2017 في قاعة  أفراح، فندق  جراند حياة  بمسقط، سلطنة عمان.

 قرارات الجمعية العامة العادية السنوية:

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
2. تمت الموافقة على تقرير ميثاق حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية 31ديسمبر 2016م.
3. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
4. تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتي بلغت 120,000 ريال عماني (الريال العماني مائة وعشرون ألف فقط).
5. تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة و لجنة التدقيق التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و تم تجديد مقدار البدل للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017م.
6. تمت الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
7. تمت الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر  2017م.
8. تمت الموافقة و اعتماد مبلغ و قدرة 20,000 ( عشرون الف ) ريال عماني للتبرع به في أنشطة المسئولية الاجماعية.
9. تم تخويل مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية للمساهمين على فترتين، الفترة الأولى تكون خلال شهر يونيو 2017 م بناء على الحسابات المالية المدققة للشركة للفترة المالية المنتهية في 30 ابريل 2017 م، و الفترة الثانية خلال شهر ديسمبر 2017 م بناء على الحسابات المالية المدققة للشركة للفترة المنتهية في 31 أكتوبر 2017م، وذلك بما لا يجاوز مجموعه خلال الفترتين المذكورتين عن 56% من رأس المال المصدر ( أي 56 بيسة لكل سهم ) اعتمادا على الأرباح المتوفرة خلال السنة المالية 2017م.
10. تم الموافقة على طريقة تقيم أداء أعضاء مجلس الادارة و قد تم تعين شركة بي دي أو جواد حبيب لتقيم أداء الاعضاء لسنة 2017 م وحددت أتعابهم.
11. تم تعيين مكتب ارنست اند يونغ كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 م وحددت أتعابهم.
12. تمت الموافقة على إنتخاب مجلس الإدارة  الجديده للشركة وتم تعيين الأشخاص التالية أسماؤهم كأعضاء في المجلس:
الفاضل/ محمد عبدالله ابو نيان، الفاضل/ كاشف رانا، الفاضل/ سانكارا راو، الفاضل/ ت. اشواران، الفاضل/ سهيل حاجي، الفاضل/ د. ناجراج، الفاضل/ أحمد السناني.