نتائج اجتماع مجلس إدارة "مجموعة استثمار القابضة" المنعقد في 28 أبريل 2018

أعلنت مجموعة إستثمار القابضة  عن نتائج إجتماع مجلس إدارة الشركة   والمنعقد يوم السبت الموافق  28 أبريل 2018،  والذي تمت فيه التوصية بالتالي:

1- إعتماد التقرير المالي للفترة المنتهية 31 مارس 2018 كما إقترح من الإدارة التنفيذية.

2- التصديق على قرار لجنة الترشيحات والمكافآت بإعتماد متطلبات الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة.

3- قبول إستقالة ثلاثة أعضاء مجلس الإدارة بشكل فوري (بسبب توفيق الأوضاع وإنتخاب أعضاء مستقلين) وهم السادة:

- عبد لله غانم سلطان الهديفي الكواري.

- وائل موسى إشتيه.

- خليل جبرا خليل دغباج.

4- الموافقة على دعوة أي مرشح مستقل مستوفي للشروط للترشح لعضوية المجلس، خلال الفترة من تاريخ الثلاثاء الموافق 1 مايو 2018 وتنتهي بتاريخ الخميس الموافق 10 مايو 2018- لمدة عشرة أيام.

5- الدعوة إلى جمعية عامة عادية لإنتخاب ثلاثة أعضاء مستقلين لمجلس الإدارة، على أن تتم الدعوة إلى إنعقادها، بعد موافقة الجهات المعنية.

6- الدعوة إلى إنعقاد جمعية عامة غير عادية للموافقة على تعديلات النظام الأساسي للشركة، على أن تتم الدعوة إلى إنعقادها، بعد موافقة الجهات المعنية.

7- قرر مجلس الإدارة تعديل أعضاء لجان المجلس لتصبح كالتالي:

أولا: لجنة الترشيحات والمكافآت:

تعيين السيد خالد غانم سلطان الهديفي الكواري، عضوا في لجنة الترشيحات والمكافآت، بدلا من العضو المستقل السيد عبدلله غانم سلطان الهديفي الكواري.

ثانيا: لجنة التدقيق والمخاطر:

تعيين السيد حمد غانم سلطان الهديفي الكواري، عضوا في لجنة التدقيق والمخاطر، بدلا من العضو المستقيل السيد خليل جبرا خليل دغباج.

ثالثا: اللجنة التنفيذية:

تعيين السيد سامر محمد إبراهيم وهبة،  والسيد وفا عصام يوسف صوفان عضوين في اللجنة التنفيذية بدلا من العضوين المستقيلين، السيد وائل موسى إشتيه والسيد خليل جبرا خليل دغباج.

8- شطب إسم السيد وائل موسى إشتيه، وإسم السيد خليل جبرا خليل دغباج، من لائحة المخولين بالتوقيع عن الشركة كما وعن صلاحية التوقيع لدى المصارف التي تتعامل معها مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق والشركات التابعة، وإضافة إسم السيد سامر محمد إبراهيم وهبة.

وتم تفويض السيد غانم سلطان الهديفي الكواري أو السيد خالد غانم سلطان الهديفي الكواري أو السيد محمد غانم سلطان الهديفي الكواري، بالتوقيع منفردين، على الإجراءات اللازمة لتعديل قائمة المخولين بالتوقيع وقائمة أعضاء مجلس الإدارة وصلاحية التوقيع في المصارف، كما والتفويض بإضافة أنشطة على السجل التجاري الخاص بأي من الشركات التابعة. 

9- بعد خروج السيد وفا صوفان بصفته طرف ذو علاقة، لإستحواذ محتمل، وافق مجلس الإدارة مبدئيا على البدء في تقييم جدوى الإستحواذ على نسبة 39.6% من حصص الشركة المتحدة للأنظمة الهندسية ذ.م.م، ووكل الإدارة التنفيذية في دراسة الإستحواذ المحتمل وعرض النتيجة على مجلس الإدارة، عند الإنتهاء منها، لأخذ القرارات اللازمة، وإعلام هيئة قطر للأسواق المالية عن نية الإستحواذ، شرط الإلتزام الكامل بالمتطلبات الإجرائية لكل الجهات المختصة.