سابتكو تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1) معالي المهندس / خالد بن صالح المديفر (رئيس مجلس الإدارة).

2) الأستاذ/ مساعد بن عبدالعزيز الداود (نائب رئيس المجلس).

3) المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل (العضو المنتدب – الرئيس التنفيذي)

4) معالي الفريق/ محمد بن عبدالله البسامي.

5) الدكتور/ سعود بن محمد النمر.

6) الأستاذ / عبدالعزيز بن مساعد المساعد.

7) الأستاذ/ تركي بن مساعد المبارك.

8) الأستاذ/ ياسر بن سليمان الداود (ممثل عن صندوق الاستثمارات العامة).

9) الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن الحبيب.

10) الأستاذ / عبدالله بن إبراهيم الصالح.

1) معالي المهندس/ خالد بن صالح المديفر (رئيس لجنة الاستثمار والاستراتيجية).

2) الأستاذ/ علاء بن عبدالله الفدى (رئيس لجنة المراجعة).

3) الأستاذ/ مساعد بن عبدالعزيز الداود (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشته.

2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م بعد مناقشته.

3) تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشتها.

4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م

5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م.

6) الموافقة على صرف مبلغ 2,000,000 ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022م.

7) الموافقة على تعيين السادة كي بي إم جي للاستشارات المهنية مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

8) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار والتي تمتلك الشركة 100% من رأسمالها وهي عبارة عن تقديم مبالغ مالية للشركة التابعة وذلك لدعم راس المال العامل بمبلغ (99.2) مليون ريال والتي لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (مصلحة غير مباشرة) حيث تمت ضمن الاعمال الاعتيادية ودون أي شروط تفضيلية، وهم كما يلي:-

‌أ. معالي المهندس/ خالد بن صالح المديفر (رئيس مجلس الإدارة) حيث يشغل رئيس مجلس إدارة شركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار.

‌ب. المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) حيث يشغل عضو مجلس إدارة شركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار.

‌ج. الاستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الصالح عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) حيث يشغل عضو مجلس إدارة شركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار.

‌د. الاستاذ/أحمد بن عايد الجهني الرئيس التنفيذي للنقل المتخصص (كبار التنفيذيين) حيث يشغل عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار.

9) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي تمتلك الشركة (50%) من رأس مالها ، وتمت ضمن الاعمال الاعتيادية ودون أي شروط تفضيلية ، وهي عبارة عن خدمات قدمت لـ(سيتكو) لعام 2022م حسب ما يلي:-

‌أ. عقد تأجير سكن ومواقف لحافلات سيتكو بجراج الحائر اعتبارا من 17 أغسطس 2022م، بمبلغ (4.3) مليون ريال.

‌ب. بيع عدد (192) حافلة مستعملة وقطع غيارها بمبلغ (13.2) مليون ريال.

‌ج. تقديم مبالغ لدعم شراء الحافلات وكذلك لدعم راس المال العامل. (9.7) مليون ريال.

10) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.