السعودية للصناعات الجيرية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر اجتماع الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1- السيد/ عبدالعزيز ماجد القصبي (رئيس مجلس الادارة).

2- السيد/ حمد محمد السعد (نائب رئيس مجلس الادارة)

3- السيد/ عبدالعزيز طارق البسام.

4- السيد/ بدر صالح العيسى.

5- السيد/ عبدالمجيد حمد الجميح.

وتغيب عن الإجتماع الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- السيد/ عادل خالد الصبيح.

2- السيد/ سعود خالد المغامس.

حضر رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

السيد/ علي القحطاني – رئيس لجنة المراجعة.

السيد/ عبدالعزيز البسام – رئيس لجنة الترشيحات والمكآفات.

1- الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

4- الموافقة على تعيين السادة شركة/بيكر تيلي من بين المرشحين ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م

6- الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال كمكـافئة لأعضاء مجلس الإدارة عن العــــام المـــــــــالي المُنتهي في 31-12-2022م.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوّض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في االلائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.